Die Einzelheiten der Festnahme und des anschließenden Gerichtsverfahrens lauten wie folgt:
* Verhaftung und Anklage:
- Am 16. September 2015 wurde Danny Holiday (richtiger Name:Daniel Ryan Woodhead) in Los Angeles wegen bundesstaatlicher Betrugs- und Geldwäschevorwürfe verhaftet.
- Ihm wurde vorgeworfen, ein Schneeballsystem betrieben zu haben, das Investoren um Millionen von Dollar betrogen hat.
* Schemadetails:
- Holiday betrieb angeblich zwei Unternehmen, Hollywood Investment Group und Universal Media Finance, über die er Investitionen mit hoher Rendite anwarb.
- Die Staatsanwälte behaupteten, dass Holiday Gelder von neuen Investoren verwendet habe, um frühere abzubezahlen, klassische Merkmale eines Ponzi-Systems.
* Anklageschrift und Gerichtsverfahren:
– Am 22. September 2015 wurde Holiday in 17 Bundesangelegenheiten angeklagt, darunter Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Verschwörung.
- Er bekannte sich der Anklage nicht schuldig und wurde gegen Kaution freigelassen.
* Plädoyer und Verurteilung:
– Im September 2016 schloss Holiday eine Einigungsvereinbarung mit der Staatsanwaltschaft.
- Er bekannte sich in fünf Anklagepunkten schuldig, darunter Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche.
- Im Juli 2018 wurde Holiday zu 15 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt.
- Er wurde außerdem dazu verurteilt, den Opfern seines Plans eine Entschädigung zu zahlen.
Nach der Verhaftung und dem anschließenden Gerichtsverfahren endete Danny Holidays Karriere als DJ und er begann seine Gefängnisstrafe abzusitzen.