* Mord: Siegel wurde der Beteiligung an mehreren Morden verdächtigt, darunter der Ermordung von Harry Greenberg im Jahr 1931 und der Ermordung von Benjamin „Bugsy“ Siegel im Jahr 1941.
* Steuerhinterziehung: Siegel wurde 1944 wegen Steuerhinterziehung verurteilt und verbüßte eine einjährige Haftstrafe im Bundesgefängnis.
* Illegales Glücksspiel: Siegel war an illegalen Glücksspieloperationen in Las Vegas beteiligt, darunter im Flamingo Hotel and Casino. Er wurde 1947 von Mitgliedern der organisierten Kriminalität aus dem Flamingo vertrieben.